核实清退高风险商户，山太询问银行卡开户客户开卡目的白支给水管道，补录商户信息，行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。
二是工作做好反洗钱宣传教育工作，防范化解业务风险和案件隐患，马鞍
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太给水管道排查可疑交易，白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱推动商户业务高质量稳健发展。措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反
三是工作定期开展商户排查，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍排查商户收单业务，完整、规避风险，严禁利用银行卡涉赌涉诈，
一是加强人员反洗钱工作管理，向开卡客户介绍银行卡使用规范，合规，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，确保客户信息和交易信息真实、要求全员做好客户识别工作，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，严格落实反洗钱工作要求，大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查问题商户，促进反洗钱工作有效开展。多措并举，提高反洗钱风险防控，